Попередньо встановлено, що фігуранти телефонували жителям України та повідомляти про потрапляння їх рідних у неприємні ситуації: ДТП, раптову хворобу, затримання за вчинений злочин тощо. Надалі просили гроші «для залагодження проблем». Днями правоохоронці провели обшуки у виправній установі, а також за місцем проживання спільниці фігурантів